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如何管理好离岸账户,减少被销户的风险?

发布时间:2019-02-27 10:55:29
文章来源:联兴国际商务


每个银行内部也都有自己的监管制度,想要减少被销户的风险,除了熟知自己开户行的规则,还可以从以下几个自己可掌控的方面去着手:

1、保持资金流动。

   一般超过半年没有任何使用记录,银行会认为客户没有此离岸账户的需要,可能导致账户被关。

2、避免资金即进即出。

   正常生意经营,会有采购成本,会有利润。但若比如,客户经常是账户一收到50万,短时间内就把50万转走,一笔两笔或许有合理的理由,但经常性操作,不免让银行质疑账户的用途。

3、避免与除股东董事、员工之外的私人账户发生往来。
      香港银行公、私账户用途分明,公司账户只能用于生意用途、接受股东注资、分发工资、分发利润。

4、避免存取现金。

5、注意自己的交易对手是哪些地区,是否在开户行允许的范围内。

6、避免与“不明账户”发生往来,如非交易对手、非同行业账户(公司转行业或拓展行业需像银行提前备案)。

7、与银行保持联系,一般银行会通过电子邮件、电话、书信等联络客户,如这些通讯信息发生变化,需及时向银行更新。

8、保留好每笔交易的交易单据,注意单据的质量。




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